nur Nansen Kapital Kunden von KYC akzeptieren Kontrolle (Ihr Kunde wissen), bedeutet dies, wir folgende Unterlagen Nachweise verlangen.

Was bedeutet KYC Kontrolle?
• Sammlung und Analyse der grundlegenden Identitätsinformationen ( "Customer Identification Program" oder CIP)
• Namensabgleich mit Listen bekannter Parteien
• Ermittlung der Gefahr des Kunden in Bezug auf die Neigung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Identitätsdiebstahl zu begehen
• Schaffung einer Erwartung eines Transaktionsverhalten des Kunden
• Überwachung der Transaktionen einer Kunden gegen ihre erwartete Verhalten und aufgezeichnet Profil sowie die der Kollegen des Kunden

Für Investings von Individuen, werden wir die folgenden Informationen und Dokumente unter KYC erfordern.
1. Rechts Namen und andere Veränderungen, die in Namen.
2. Richtige permanente Adresse
Die individuelle / s wird das Originaldokument zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen und eine Kopie für die Aufzeichnung der Bank einreichen.
• Identitätsnachweis (eines der folgenden)
ich. Reisepass
ii. PAN-Karte
iii. Voter Ausweis
iv.Driving Lizenz
v. Mittelkarte
vi. Personalausweis (vorbehaltlich der Erfüllung der Bank)

• Adressnachweis (eines der folgenden)
ich. Strom-und Gasrechnung
ii.Bank Kontoauszug per Post / Kurier zusammen mit Signaturprüfung durch den Banker oder einen Scheck auf das Konto für einen Mindestbetrag gezeichnet empfangen, wie von der Bank angegeben, auf das Konto hinterlegt
iii.Ration Karte
iv. Brief von Arbeitgeber (vorbehaltlich der Erfüllung der Bank)

Nachstehend finden Sie die Unterlagen für Privatpersonen und nicht Einzelpersonen aufgeführt ausfüllen und unterschrieben zurückschicken zu sein: backoffice@nansencapital.com

Trotz, dass wir kümmern uns um unsere Investoren und unsere Projekte wir folgendes mitbringen:

Für weitere Informationen können Sie auf der offiziellen Website AFM überprüfen, Niederlande;

Klicken Sie hier für unsere Rechts disclamer.